打着“无本生利”“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生，不仅破坏市场经济秩序、扰乱社会治安，还严重影响人民群众的正常生活秩序和生命财产安全，甚至危害国家安全，是破坏社会和谐稳定的一大毒瘤。很多人在不懂投资、不追问平台是不是合乎法律、一心只想赚钱的心态下，被不法分子所利用，最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。
因此，网信君将从近期的非法金融案件中选取部分典型案例向社会公布，以提高大众的甄别能力和防范意识。
辽宁庄河市公安局发布通告，征集“雷达币”“星界动力”涉嫌传销线日，庄河市公安局发布了《关于征集“星界动力”项目涉嫌组织、领导传销活动案线索的通告》和《关于征集“雷达币”项目涉嫌组织、领导传销活动案线索的通告》。公告表明庄河市公安局已对“雷达币”项目涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并对嫌疑犯高某峰（别名高峰，男，49周岁）、姜某余（别名姜博文，男，59周岁）依法刑事拘留。对“星界动力”项目涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并对嫌疑犯程某胜（男，47周岁）依法采取刑事强制措施。
警方提醒，利用“山寨币”从事网络传销已成为传销的一大新变种，要建立联合监督管理机制和联动打击机制，将犯罪行为扼杀在萌芽状态，防止其裂变式增长。有关部门亟须提高识别打击能力，采取更有效的监管举措，以应对这类披着“金融创新”外衣的骗局。
8月初，新疆麦盖提县公安局经济犯罪侦查大队经过持续攻坚，成功办结一起涉案148余万元特大网络传销案件。2月份，麦盖提县公安局经侦大队组织收到喀什地区公安局经侦支队推送的关于热某某等人组织、领导传销案件相关线索。收到线索后，麦盖提县公安局经侦大队立即安排专人专人对线索进行认真摸排梳理，并持续跟进。
经查，嫌疑犯热某某系公安部经侦局云端线索网络传销案件“一级打击对象”，2020年6月以来，热某某利用四川省梦创卿尘电子商务有限公司的“微云淘商城”APP软件，以高额回报为诱饵，通过“拉人头”等方式发展会员，进行非法传销活动，其所参与的网络传销活动以互联网为载体，没有实际经营，平台以发展下线、推广及购买产品方式提升会员等级，获取返利和其产品推广权，诱使群众购买，骗取会员资金。该组织共发展下线日立案侦查到办结，历时四个月，取证材料150余份，查询冻结涉传资金13716元。目前，嫌疑犯热某某已经被依法移送起诉。
近日，平南县人民法院在贵港市港南区人民法院第一审判庭公开开庭审理被告人赖某航等 4 人组织、领导传销活动一案，涉案金额超 6 亿元。经查，至2022年5月18日案发，赖某航等人操控的时空云filpoo1.io平台会员总人数 57122人，层级16层，销售USDT币(泰达币)7876518.2个，人民币销售额339562050.7元，时空云 Bpool.io平台合作商143个，会员总数37015 人，层级11层，销售USDT币24049727个，人民币销售额353443709.64元，fil币销售57137个。时空云公司通过运营filpool.io平台与bpool.io平台共获得人民币606955717.65元、虚拟币合计62155764.8573519个。公诉机关认为：被告人赖某航等人以在时空云公司平台挖去fil币为名，要求参加者以缴纳购买矿机费用或矿机租赁费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱参加继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯刑律，应当以以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。目前案件正在进一步审理中。
近日，永泰法院公开开庭审理一起组织、领导传销活动犯罪案件，依法判决被告人朱某文、张某贞构成组织、领导传销活动罪。此案是永泰法院审理的首例组织、领导传销活动案。2017年，被告人朱某文以广西活蛎态生物科技有限公司名义销售“活蛎态”产品，通过返利、奖励发展下线等方式，引诱参与者购买“活蛎态”产品以获得会员资格，并制定了三级产品代理商、推广奖励及合伙人制度。经专项审计，该传销组织56名传销参与人实际投入现金2914860元，“投资回报”金额879648.5元，受损投资金额2035211.5元。永泰法院经审理认为，被告人朱某文、张某贞以推销商品的经营活动为名，要求参加者购买商品以获得加入资格，并按照发展的顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参与人缴纳的资金，所组成层级在3层以上，参与传销活动人员累计达56人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法分别判处被告人朱某文、张某贞五年三个月、三年有期徒刑，并各处罚金人民币五万元。
日前，安徽宁国警方成功侦破一宗新型网络传销案，抓获主要嫌疑犯6人，发展会员涉及全国10余个多省、市共1500余人，案值4000余万元。据警方调查，自2023年4月初，嫌疑犯张某、程某、龚某、于某、屠某合伙注册“空壳”公司，通过技术人员在网络上搭建并经营投资平台。平台内交易的字画为虚拟产品，无实物展现，以购买价格2万元至4万元不等的字画取得会员资格，会员在平台里投资字画，字画每交易一次价格会上涨4%，在缴纳2%的上架交易费后还有2%的利润。该平台每天正常运营至少需要有1幅虚拟字画的交易，交易金额最少约2万元起步；而每天假如没有新会员进行交易的话，张某等人必须自己掏钱投入平台，一旦平台停止运营，将引发更多会员不再交易，结果就会导致平台。目前，该犯罪团伙以平台投资为名，以会员等级关系作为奖励返利依据，有着非常明显“拉人头”“层级”和“团队计酬”等特征，已在安徽、广东等地发展下线余万元。目前，涉案人员张某、程某已被检察机关批准逮捕，其余涉案人员已被警方采取刑事强制措施。
近日，由枝江市人民检察院提起公诉的一涉嫌组织、领导传销活动罪案件的两名嫌疑犯分别获刑五年三个月、二年六个月，这是枝江市打击“ＴＲ外汇”交易买卖平台传销犯罪的首例判决。2018年至今，嫌疑犯张某某、李某经他人介绍参与“ＴＲ外汇”平台投资。其间，二人为谋取利益，以拉人头方式直接或者间接发展下线级，逐级吸引下线进入外汇平台投资，二人从中获取相应的佣金报酬。截止案发，张某某、李某二人在“ＴＲ外汇”平台登记级别均为PIB级（作为返佣依据的会员等级第4级），可享受下线代收益及不同比例返佣。二人账户共进账参与传销人员缴纳的传销资金3000余万元，从中获利高达200余万元。检察官提醒，金融传销类热门如外汇投资、区块链、虚拟货币等，已由传统拉人头式的传销迁至互联网，利用第三方支付平台、互联网云存储服务企业、虚拟货币等躲避监管，线上传销不受地域限制、发展速度更快、监控打击更难。广大人民群众在投资时要理智分析可行性、不被新兴业态新兴名词迷惑，切忌贪图高额回报而落入传销陷阱。